СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Повестка дня общего собрания:

1.        Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.        Утверждение годового отчета общества.

3.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

4.        Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

5.        Избрание совета директоров общества.

6.        Избрание ревизионной комиссии общества.

7.        Назначение аудиторской организации общества.

8.        Решение о последующем одобрении внесения изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – одобрение заключённых с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений №1 от 28.10.2022г., №2 от 13.04.2023г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от «25» июля 2022 г., на условиях, указанных в Приложении 1.

9.        Выдача согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от «25» июля 2022 г. об изменении условий указанного Генерального соглашения.

10.     Выдача согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от «11» сентября 2020 года об изменении условий указанного Генерального соглашения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания приема бюллетеней для голосования, с 14.00 – 16-45 часов, по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества, а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального держателя, номинального держателя об изменении своих данных. Для обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо к номинальному держателю. При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет (бланки размещены на сайте регистратора https://www.aoreestr.ru/). В случае непредставления или несвоевременного представления акционером информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.